TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 22, 2018

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-049 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度

并由控股股东、实际控制人提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、申请银行综合授信额度及担保情况

（一）为提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不 断变化的竞争需要，公司与交通银行股份有限公司随州分行（以下简称“交行随 州分行”）进行了洽谈，交行随州分行批准为公司提供综合授信额度 6,500.00 万元人民币，敞口 6,000.00 万元人民币，授信期限 1 年，授信具体业务包括短期 流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。同时，公司以其名下位于随州市曾都 经济开发区的土地抵押；公司控股股东、实际控制人喻信东先生为本次银行授信 提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资 金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内， 上述授信额度可循环使用。

（二）喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，因此本次担保构 成关联交易。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁 免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

（四）2018 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授 信额度提供担保的议案》，同意控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信 额度提供担保。关联董事已经回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理， 直接持有公司 42.58%的股份。

三、担保协议的主要内容

本事项是为公司银行贷款提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体 业务实际发生时签署的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

喻信东先生为公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，无需 公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足正常生 产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日