TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-063

证券代码：603738

湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖 北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2017]2094 号）文件（以下简称“批复”）。

批复的具体内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额 21,500 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发 行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内

实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次公开发行可转换公司债券的联系人及联系方式如下：

1、发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

联系人：朱柳艳

电话：0722-3308115 电子邮箱：zly@sztkd.com

2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

联系人：陈坤

电话：010-88366060

电子邮箱：chenk@cgws.com 特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 24 日