TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

泰晶科技股份有限公司

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第五届董事会独立董事专门会议第三次会议

会议决议

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举王宇宁女士召集并主持本次 会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

1、关于 2025 年日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定 价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

同意公司 2025 年日常关联交易预计，并同意将该事项提交公司 董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

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（本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第三次会议决议独立董事签字页）

（苏 灵） （王宇宁） （余志勇）

2025 年 4 月 26 日