TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-057

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》之附件《第五十二号 上 市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合法律法

规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日