TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 13, 2024

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-049

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

公司于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持 股计划事项充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员工持股计划。

为建立和完善股东与员工的利益共享机制，进一步健全公司长效激励约束体 系，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的创造性和积极性，有效地将股东、公 司和员工三方利益更紧密地结合，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司的 凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《2024 年员工持股计划 （草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通

过。

董事黄大勇先生为公司 2024 年员工持股计划的参加对象，公司 2024 年员工 持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛 先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保 2024 年员工持股计划的有效 落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了 《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通 过。

董事黄大勇先生为公司 2024 年员工持股计划的参加对象，公司 2024 年员工 持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛 先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划 相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授 权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司 关于 2024 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施或修订 2024 年员工持股计划；

• 2、授权董事会办理 2024 年员工持股计划所涉及的回购股票过户、所受让股

• 票的锁定和解锁等全部事宜；

• 3、授权董事会决定 2024 年员工持股计划的变更、存续期延长和终止事项，

• 包括但不限于 2024 年员工持股计划的持有人确定依据、持有人权益分配、股票 来源及规模、存续期延长、提前终止等事项；

4、若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按 照新的政策对 2024 年员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会对 2024 年员工持股计划作出解释；

• 6、授权董事会办理 2024 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件

• 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事黄大勇先生为公司 2024 年员工持股计划的参加对象，公司 2024 年员工 持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛 先生作为关联董事，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定

信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日