TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

泰晶科技股份有限公司

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第五届董事会独立董事专门会议第二次会议

会 议 决 议

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料 已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到 独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主 持本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

1、关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案

公司增加 2024 年日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活 动而发生，关联交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。

我们一致同意增加 2024 年日常关联交易预计额度，并同意将该 事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文）

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（本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议独立董事签字页）

（苏 灵） （王宇宁） （余志勇）

2024 年 8 月 28 日