TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-043

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际运营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

公司增加 2024 年日常关联交易预计额度是基于日常生产经营的需要，关联 交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东

的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议和董 事会审计委员会会议审议通过。

关联董事喻信东先生回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使 用募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日