TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

泰晶科技股份有限公司

==> picture [48 x 26] intentionally omitted <==

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

==> picture [105 x 16] intentionally omitted <==

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会 议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合相关法律法 规的规定，符合公司的发展战略。公司本次投资的资金来源于公司自 有资金，不会对公司正常生产经营及财务状况产生不利影响。交易各 方按照各自出资比例承担相应责任，不存在利用关联关系损害公司利 益的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文）

泰晶科技股份有限公司

==> picture [48 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页）

（苏 灵） （王宇宁） （余志勇）

2024 年 8 月 24 日