TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与专业投资机构深圳羲和投资管理有限公司、王丹女士 及其他有限合伙人共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），公 司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元，认缴出资比例 18.3453%，出 资方式为货币出资。公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公司 发展战略，并且本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务稳健发 展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本 次投资事项遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事喻信东先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员 会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日