TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 20, 2024

证券代码：603738

• 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024 032

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意， 豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大 会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。 本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生 主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则

等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体 如下：

1、关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事苏灵女士和独立董事王宇宁女士 组成，其中董事长喻信东先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁女士和副董事长王斌先生 组成，其中独立董事苏灵女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

提名委员会由独立董事王宇宁女士、独立董事余志勇先生和董事长喻信东先 生组成，其中独立董事王宇宁女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

薪酬与考核委员会由独立董事余志勇先生、独立董事苏灵女士和董事王金涛 先生组成，其中独立董事余志勇先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

• 1、关于聘任王金涛先生为公司总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王金涛先生为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄晓辉女士 为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任时承虎先生为公司副 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任钟院华先生为公司副 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任万杨先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任万杨先生为公司副总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任马阳女士为公司财务总监的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任 马阳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

附件：受聘人员简历

1 、王金涛先生 ，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人； 2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司副总经理；2012 年 5 月至今，任深圳市科 成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6 月至 2021 年 2 月，任随州泰华电子科 技有限公司董事；2013 年 6 月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019 年 5 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任公司总经理。

2 、黄晓辉女士 ，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2016 年 5 月至 2020 年 7 月，任武汉长江众筹金融交易有限公司投资 总监；2020 年 8 月入职公司；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任公司副总经理；2022 年 5 月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董 事。

3 、时承虎先生 ，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2004 年至 2017 年，任中信科移动股份有限公司市场总监；2017 年 7 月入 职武汉润晶汽车电子有限公司；2018 年 3 月至今，任武汉润晶汽车电子有限公 司总经理；2019 年 2 月至今，任公司总经理助理，负责市场营销工作；2023 年 11 月至今，任公司副总经理。

4 、钟院华先生 ，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任美的集团结构工程师；2017 年 11 月 至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任；2023 年 11 月至今，任公司副 总经理。

5 、万杨先生 ，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2010 年 6 月至 2018 年 3 月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有 限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020 年 6 月至今， 任公司研发工程师；2021 年 5 月至 2024 年 1 月，任公司监事及监事会主席；2024 年 1 月至今，任公司副总经理。

6 、马阳女士 ，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中级会计师。2015 年 8 月至 2024 年 4 月，任公司财务部经理；2024 年 4 月至今， 任公司财务总监。

7 、朱柳艳女士 ，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。曾任公司人事部经理，2018 年 5 月至今，担任公司证券事务代表。