TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

• 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024 016

泰晶科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审 计委员会审核，公司董事会聘任马阳女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同意将该事项提交公司董事会 审议。

董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业 经历等资料，所聘任人员符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其 岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：简历

马阳女士， 1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 级会计师。2015年8月至今，任公司财务部经理。