TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 30, 2024

• 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024 008

泰晶科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第四 届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，董事会提名委员会认为万 杨先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的职责要 求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公 司高级管理人员的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董 事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经 理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历附后）为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日

附件：万杨先生简历

万杨先生， 1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司， 历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发 工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事。

截至本公告披露日，万杨先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。