TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 18, 2023

• 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023 066

泰晶科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席 万杨先生的书面辞职报告，因工作安排调整，万杨先生申请辞去公司第四届监事 会监事及监事会主席职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履行监事职责。

为保障公司监事会的有效运作，公司于 2023 年 12 月 16 日召开第四届监事 会第十七次会议，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同 意提名刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日

附件：刘剑先生简历

刘剑先生， 1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月 毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰 晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总 监；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司监事；2018 年 5 月至今，任重庆泰庆 电子科技有限公司监事会主席；2019 年 6 月至今，任湖北东奥电子科技有限公 司监事。

截至本公告披露日，刘剑先生持有公司 0.01%股权，与公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。