TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 17, 2023

• 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023 056

泰晶科技股份有限公司

关于解聘及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 解聘公司副总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。因工作安排调 整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司董事会解聘毛润泽先生的 公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不会对公 司的正常经营管理产生不利影响。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任钟院华先生（简 历详见附件）和时承虎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对解聘及聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见公司同 日披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日

附件：

1 、钟院华先生简历

钟院华，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于 武汉大学，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任美的集团结构工 程师；2017 年 11 月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任。

2 、时承虎先生简历

时承虎，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于 电子科技大学，本科学历。2004 年至 2017 年，任中信科移动股份有限公司市场 总监；2017 年 7 月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018 年 3 月至今，任武汉 润晶汽车电子有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任公司总经理助理，负责市 场营销工作。