TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 17, 2023

• 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023 055

泰晶科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日以邮件 方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

因工作安排调整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司免去毛 润泽先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不 会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任钟院华先生（简历详 见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

2、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任时承虎先生（简历详 见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日

附件：

1 、钟院华先生简历

钟院华，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于 武汉大学，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任美的集团结构工 程师；2017 年 11 月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任。

2 、时承虎先生简历

时承虎，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于 电子科技大学，本科学历。2004 年至 2017 年，任中信科移动股份有限公司市场 总监；2017 年 7 月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018 年 3 月至今，任武汉 润晶汽车电子有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任公司总经理助理，负责市 场营销工作。