TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 26, 2022

泰晶科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一次会议相关事项

的事前认可意见和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技 股份有限公司章程》和《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，作为泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我 们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届 董事会第十一次会议审议的相关事项作出事前认可并发表独立意见：

一、对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表事 前认可意见如下：

（一）关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的事前认可意见

公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常生 产经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类关联交易而对关联方形 成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

我们一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第十一次会议 审议。

二、对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独 立意见如下：

• （一）关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的独立意见

公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度非公开发行股票募集 资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 — 漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 — 第 1 号 规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。

我们一致同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。

（二）关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的 独立意见

公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股 票回购价格和回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司董事会在 审议该事项时，关联董事依法进行了回避表决。该事项的审议和决策 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

我们一致同意公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划首次 及预留授予限制性股票的回购价格和数量进行调整。

（三）关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3 人因 个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管

理办法》等相关规定，取消上述 3 名离职激励对象的激励授予资格， 并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 31,500 股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上 市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议和决策程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

我们一致同意回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限 售的共计 31,500 股限制性股票。

（四）关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司增加 2021 年年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营 业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在 损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符 合公司生产经营发展的需要。公司董事会在审议该事项时，关联董事 依法进行了回避表决。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

我们一致同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事《关于第四届董事会第十一次会议相关事 项的事前认可意见和独立意见》签字页）

（苏 灵） （易 铭） （田韶鹏）

2022 年 8 月 26 日

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