TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2021-076

泰晶科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第四届董事会 第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知已于 2020 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事 长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《第一百零一号 上市公司季度报告》（2021 年 9 月）格式指引 等有关规定进行编制。公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2021 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司与关联方的日常交易，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、

1 / 4

公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖， 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和公司股东 利益的情形，也不会影响公司的独立性。独立董事发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度 日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉 的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

4 、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股 东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5 、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6 、关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 / 4

本议案尚需提交股东大会审议。

7 、关于修订《关联交易决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8 、关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募

集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 、关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信

息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10 、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内

幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12 、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重

大事项内部报告制度》。

3 / 4

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13 、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

公司召开 2021 年第六次临时股东大会的通知详见公司同日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日

4 / 4