TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号： 2021-001

泰晶科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 1 月 13 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应 到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步提升公司运营和管理效率，优化公司内部资源配置，降低管理成本， 加强公司业务协同发展，巩固公司在细分行业的优势地位，公司拟以人民币 7,739.20 万元收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华） 少数股东（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的随州泰华 30%股权。

本次交易价格委托具备证券、期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公 司（以下简称“湖北众联”）对交易标的进行评估。根据湖北众联出具的众联评 报字[2021]第 1018 号《泰晶科技股份有限公司拟收购股权所涉及的随州泰华电 子科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，本次评估采用资产 基础法评估的结果作为评估结论。截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日，随州泰 华的股东全部收益价值为人民币 25,807.49 万元。结合随州泰华净资产以及评估 情况，经交易双方协商，确定本次交易价格为人民币 7,739.20 万元。本次关联交 易价格以评估价格为基础，定价公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，不 存在损害公司和股东利益的情形。

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具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公 告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会 2021 年 1 月 20 日

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