TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 11, 2019

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-009 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于董事辞职并补选第三届董事会

董事和审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职人员情况

董事会于近日收到公司董事兼副总经理屈新球先生的书面辞职报告。由于达 到法定退休年龄，屈新球先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会 委员的职务。

鉴于屈新球先生辞去公司董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，该辞职报告送 达董事会之日起生效。

公司董事会对屈新球先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选人员情况

（一）补选第三届董事会审计委员会委员

经审阅现任董事的履历等相关资料，第三届董事会第七次会议审议通过，同 意选举王斌先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。 王斌先生简历详见附件。

（二）补选第三届董事会董事

经过第三届董事会提名委员会的认真审查，提名王金涛先生为第三届董事会 董事候选人，任期与本届董事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。王金涛先生简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 12 日

附件：

1、王斌先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005 年 11 月至今，先 后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011 年 12 月起任公司董事、副总经理； 2018 年 6 月起任公司总工程师。

王斌先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、王金涛先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011 年 12 月至今担任公司副 总经理；2012 年 5 月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6 月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理。

王金涛先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。