TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

湖北泰晶电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，我们作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对公司 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董 事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实 际使用情况的专项报告的独立意见

公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情 况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。 公司《首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况 的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

二、关于公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用 情况的专项报告的独立意见

公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司

《2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

三、关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的独立意见 公司完成首发募投项目，使用结余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于使用结 余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和 规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事《关于第 三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）

（田韶鹏） （刘 炜） （易 铭）

2018 年 8 月 16 日