TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

湖北泰晶电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定，作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报 的基础上，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下 独立意见：

一、关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限 公司 60% 股权的独立意见

（一）公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，扩大公司经 营规模。

（二）本次对外投资的交易价格以具有证券、期货相关业务评估 资格的评估机构出具的评估报告为参考依据，结合市场行情，经双方 协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（三）本次交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易相关内容遵 循市场经济规律。

综上，同意公司拟受让重庆泰庆电子科技有限公司 60%股权的事 项。

二、关于聘任王斌先生为公司总工程师的独立意见

经认真审查王斌先生的履历及相关资料，我们认为王斌先生具备 担任公司总工程师的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，其提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 因此，同意聘任王斌先生为公司总工程师。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项 的独立意见》签字页）

（刘 炜） （易 铭） （田韶鹏）

2018 年 6 月 22 日