TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 3, 2018

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-024 债券简称：泰晶转债

证券代码：603738 债券代码：113503

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 3 日以现场的方式召开。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实 到 7 名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举喻信东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会的认真审阅，同意 公司第三届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事刘炜女士和独立董事田韶鹏先生 组成，其中董事长喻信东先生担任主任委员。

提名委员会由独立董事易铭先生、独立董事田韶鹏先生和董事长喻信东先生 组成，其中独立董事易铭先生担任主任委员。

审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事易铭先生和董事屈新球先生组成， 其中独立董事刘炜女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事田韶鹏先生、独立董事刘炜女士和董事王斌先

生组成，其中独立董事田韶鹏先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任喻信东先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任 王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘任单小荣先生为公 司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为公司财务总监。上述高级管理 人员任期三年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任李小娥女士为公司审计部经理的议案》

同意聘任李小娥女士为公司审计部经理，任期三年，自董事会聘任之日起算， 任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起 算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司授信额度增加并授权董事长（总经理）批准办 理的议案》

第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事长（总经理）办理公 司相关授信额度的议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《湖北泰晶电子科技股份 有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

因公司生产经营所需，现提请董事会在原有授权基础上，对年度 12 月 31 日时点总额由人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）调整到人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），并继续授权董事长（总经理）批准办理即可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 4 日

附件：受聘人员简历

1、 喻信东先生 ，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业于武汉理工大学机械系，2007 年 1 月获得清华大学工商管理硕士学 位，2017 年 6 月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。2005 年 11 月至今， 任公司董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉 石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。2017 年 9 月担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。

喻信东先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司 42.59%的股 权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、 屈新球先生 ，1953 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。 2005 年 11 月至今，先后在公司担任销售员、总经理助理；2011 年 12 月起任公 司董事、副总经理。

屈新球先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人喻信东先生配偶的姨父。

3、 王斌先生 ，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005 年 11 月至今，先 后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011 年 12 月起任公司董事、副总经理。

王斌先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

4、 王金涛先生， 1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011 年 12 月至今担任公司副总 经理；2012 年 5 月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6 月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理。

5、 单小荣先生 ，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。2011 年 1 月 至 2011 年 11 月，先后在公司担任公司品质工程师、管理者代表；2011 年 12 月 起担任公司副总经理、董事会秘书。

6、 喻家双先生 ，2002 年 1 月至 2008 年 5 月，就职于广州天河诚裕制衣厂， 任财务经理和办公室主任；2008 年 6 月至 2014 年 2 月，先后在公司担任财务部 会计、审计部经理；2014 年 3 月至今，担任公司财务总监。

7、 李小娥女士 ，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 10 月至 2017 年 3 月，在湖北泰晶电子科技股份有限公司，先后担任出纳、会 计、财务部经理、子公司泰华电子副总经理。2017 年 3 月至今，担任湖北泰晶 电子科技股份有限公司审计部经理。

8、 朱柳艳女士 ，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公 司人事部经理，现任公司证券事务代表。