TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-008 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事 会将于 2018 年 2 月 14 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换 届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦 相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事 及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响 公司的正常运营。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日