TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-003 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。召开本次监 事会的会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监 事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则 第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的调整，不涉及以 前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司的实际情况。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变 更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会 计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹 资金的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集 资金投资项目金额合计 14,424.95 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币 万元）：

万元）：
项目名称	募集资金计划投入总额	以自筹资金预先投入募集资金项目金额
TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	8,252.67	7,125.95
TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目	11,495.40	7,299.00
合计	19,748.07	14,424.95

监事会认为：1、公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金, 履行了必要的审批程序，并由中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了“众环专字（2018）010019 号”《湖北泰晶电子科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

2、公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

因此，监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金 14,424.95 万元置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会 2018 年 1 月 19 日