TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-059

证券代码：603738

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。召 开本次董事会的会议通知已于 2017 年 10 月 16 日以邮件、传真等方式送达各位 董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，董事会 秘书、监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体披露的《2017 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司贷款额度增加并授权董事长（总经理）批准办理的 议案》

第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权董事长（总经理）办理公 司相关贷款额度的议案》，具体内容详见 2017 年 8 月 17 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《湖北泰晶电子科技股份

有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

因公司生产经营所需，同时公司可转债尚处于审批阶段，募集资金到位前扩 产项目及新项目需要以自有资金先期投入，为及时按计划推进实施，现提请董事 会在原有授权基础上，对年度 12 月 31 日时点总额由人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）调整到人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），并继续授权董事长（总经 理）批准办理即可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 27 日