TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

湖北泰晶电子科技股份有限公司

独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次次会议 审议了《关于公司在武汉投资设立全资子公司的议案》及《关于公司 子公司深圳泰晶、深圳科成与自然人高天先生合资设立子公司的议 案》，公司董事会已向独立董事提交了投资事项相关资料，作为公司 的独立董事，我们在审阅有关文件的基础上，就相关情况向公司进行 了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独 立意见如下：

武汉全资子公司的设立，目的在于适应公司发展需要，利用武汉 东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提 高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独 立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设； 结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市 场空间，符合公司长远发展的需要。

合资公司的设立有有利于通过各方合作，在晶体元器件相关材料 表面电镀方面的研发、生产上优势互补，共同实施国内大市场平台建 设，为合资各方创造更佳的经济效益。

我们同意本次董事会审议的《关于公司在武汉投资设立全资子公 司的议案》及《关于公司子公司深圳泰晶、深圳科成与自然人高天先 生合资设立子公司的议案》。

（本页无正文，为《独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意 见》签字页）

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2017 年 6 月 16 日