TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-010

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商登记公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 10 月 28 日，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权全票审议通过了《关于修订公 司章程并办理工商登记的议案》。

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，并在上 海证券交易所上市。根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款 进行如下修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。 本次修订内容具体如下：

1、原章程第三条：

公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文核准，首次 向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上 市。

修改为：

公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2059 号核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,668 万股，于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易 所上市。

2、原章程第五条：

公司住所：随州市曾都经济开发区，邮政编码：【】。

修改为：

公司住所：随州市曾都经济开发区，邮政编码：441300。

3、原章程第六条：

公司注册资本为人民币【】万元。

修改为：

公司注册资本为人民币 6,668 万元。

4、原章程第十九条：

公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股

票。

修改为：

公司股份总数为 6,668 万股，公司的股本结构为：普通股 6,668 万股，无其他种

类股票。

• 5、原章程第八十九条：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或

弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修改为：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 公司章程其他条款不变。

公司章程内容详见修订后的《湖北泰晶电子科技股份有限公司章程（2016 年 10

月）

本次章程的修订尚需提交股东大会审议。 特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日