TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

泰晶科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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二〇二一年九月十六日

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2021 年第四次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须 知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺 序。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次

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大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的， 公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见， 填毕由大会工作人员统一收票。

八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表 决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由 会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意 见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证 提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决， 可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义 务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保 障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

• （一） 现场会议时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 00 分

• （二） 网络投票时间：自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 二、会议地点 ：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股

份有限公司会议室

• 三、会议召集人 ：泰晶科技股份有限公司董事会

• 四、会议议程

• （一）会议主持人宣布股东大会会议开始；

• （二）董事会秘书向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表

股份占总股本的比例；

• （三）董事会秘书主持推选监票人和计票人；

• （四）审议股东大会议案：

• 1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

• （五）股东发言、提问并进行回答；

• （六）投票表决、计票；

• （七）会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；

• （八）监票人代表宣读表决结果；

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• （九）会议主持人宣读股东大会决议；

• （十）律师宣读所出具的股东大会法律意见书；

• （十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

五、主持人宣布会议结束

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议案一

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关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度归属于上市公 司股东的净利润 95,500,999.41 元；截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表口径 未分配利润 335,379,376.58 元，母公司未分配利润 196,652,875.17 元。（公司 2021 年半年度财务数据未经审计）。公司 2021 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至公司《2021 年半年度利润分配方案公告》 披露之日，公司总股本 197,891,567 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,367,470.10 元（含税），占公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 比例为 62.16%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在公司《2021 年半年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。

本议案已经 2021 年 8 月 30 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提 请各位股东及股东代表审议。

泰晶科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 16 日

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