TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 11, 2018

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-021

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 3 日 9 点 00 分

召开地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 3 日

至 2018 年 5 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2017 年度财务决算报告及2018 年财务预算报告的议案	√
4	关于公司2017 年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易 预计的议案	√
5.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联 交易执行及2018 年度日常关联交易预计的议案	√
5.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交 易执行及2018 年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年审计机构的议案	√
7	关于2017 年度董事的薪酬发放情况及2018 年度薪酬方案的议案	√
8	关于2017 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于修改《公司章程》及相关制度的议案	√
11	关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
12	关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并 办理工商变更的议案	√
13	关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案	√
14	关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案	√
累积投票议案
15.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
15.01	关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.02	关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.03	关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.04	关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
16.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案	√

16.02	关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案	√
16.03	关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
17.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
17.01	关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案	√
17.02	关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的 2017 年年度股东大会 会议资料。

2、 特别决议议案：10、11、12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11、12、15、16、17

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.02 应回避表决的关联股东名称：喻信东

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603738	泰晶科技	2018/4/24

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• －

• （一）登记时间：2018 年 5 月 3 日 09:00 11:30

• （二）登记地点：公司董事会办公室

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证

• 券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2018

• 年 5 月 3 日 11:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 六、 其他事项

• （一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。 （二）联系人：单小荣，杨伟聪

• （三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115

• （四）邮箱：sxr@sztkd.com

• （五）联系地址：随州市曾都经济开发区

• （六）邮编：441300

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

湖北泰晶电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 3

日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

非累积投票议案：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2017 年度董事会工作报告的议案
2	关于2017 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的 议案
4	关于公司2017 年度报告及其摘要的议案
5.00	关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联 交易预计的议案
5.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常 关联交易执行及2018 年度日常关联交易预计的议案
5.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关 联交易执行及2018 年度日常关联交易预计的议案
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案
7	关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的 议案
8	关于2017 年度独立董事述职报告的议案
9	关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案
10	关于修改《公司章程》及相关制度的议案
11	关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案
12	关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条 款并办理工商变更的议案
13	关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案
14	关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议 案

累积投票议案：

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01	关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.02	关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.03	关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.04	关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01	关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案
16.02	关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案
16.03	关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案
17.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
17.01	关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案
17.02	关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	„„	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50