TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-018

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 8 日

至 2017 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2016年度财务决算报告及2017年财 务预算报告的议案	√
4	关于公司2016 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于独立董事2016 年度述职报告的议案	√
6	关于公司2016年度日常关联交易执行及2017 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增 股本预案	√
8	关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分 条款的议案	√
9	关于公司股东未来分红回报规划的议案	√
10	关于2016 年度董事与高级管理人员的薪酬发	√

	放情况及2017 年度薪酬考核方案的议案
11	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年审计机构的议案	√
12	关于公司内部控制的评价报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

• 2、特别决议议案：7、8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603738	泰晶科技	2017/5/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• （一）登记时间：2017 年 5 月 5 日 09:00－11:30 14:00－17:00。

• （二）登记地点：公司董事会办公室

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2017 年 5 月 5 日 17:00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

• （一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

• （二）联系人：单小荣，杨伟聪

• （三）联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115

• （四）邮箱：sxr@sztkd.com

• （五）联系地址：随州市曾都经济开发区

• （六）邮编：441300

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 18 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北泰晶电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 8 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2016年度董事会工作报告的议案
2	关于2016年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2016年度财务决算报告及2017 年财务预算报告的议案
4	关于公司2016年度报告及其摘要的议案
5	关于独立董事2016年度述职报告的议案
6	关于公司2016年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计的议案
7	关于公司2016年度利润分配及资本公积 转增股本预案
8	关于提请股东大会授权修改《公司章程》 部分条款的议案

9	关于公司股东未来分红回报规划的议案
10	关于2016年度董事与高级管理人员的薪 酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的 议案
11	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017年审计机构的议 案
12	关于公司内部控制的评价报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。