TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Dec 28, 2016

湖北泰晶电子科技股份有限公司

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湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇一七年一月

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2017 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代表:

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人 员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场， 办理签到登记，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

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委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超 过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董 事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排 股东发言。

• 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

• 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监

• 事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结 果有异议，可以对所投票数进行点票。

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2017 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2017 年 1 月 9 日下午 14 时 30 分

会议召开地点 ：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号湖北泰晶电子科 技股份有限公司会议室

会议方式 ：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人 ：董事长喻信东先生

一、宣布会议开始

• 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代

理人）人数、持有和代表的股份数；

• 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

• 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

• 1、关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案；

• 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

• 三、股东发言

四、审议与表决

• 1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

• 2、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，

暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

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• 1、主持人宣读本次股东大会决议；

• 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束

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议案一

关于聘任中审众环会计师事务所为公司

2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据第二届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于聘任中审众环会计师 事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务 审计，聘期一年。

上述议案现提交公司股东大会审议。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 9 日

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议案二

关于修订《募集资金管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步规 范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，拟 对现行的《募集资金管理制度》进行全文修订。

修订后的《募集资金管理制度》全文发布在2016 年12 月24 日的上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述议案已由第二届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审 议。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

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