TKD Science and Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Nov 1, 2016

湖北泰晶电子科技股份有限公司

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇一六年十一月

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2016 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代表:

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟 到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能 证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的授权委托书。

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2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和 股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证， 授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数， 股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发 言应言简意赅。股东发言时间不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不 能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管 理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；第 1、2 项议 案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

• 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股

• 东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如 果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

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2016 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2016 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分

会议召开地点 ：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号） 会议方式 ：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人 ：董事长喻信东先生

一、宣布会议开始

• 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包

• 括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

• 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

• 3、推选现场会议的计票人和监票人。

• 二、宣读会议议案

• 1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

• 2、关于变更公司注册资本的议案；

• 3、关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案。

• 三、股东发言

四、审议与表决

• 1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

• 2、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网

• 络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 合并结果后复会。）

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五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

• 1、主持人宣读本次股东大会决议；

• 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束

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议案一

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据第二届董事会第七次会议决议，拟对《公司章程》进行修订。 并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。

修订内容具体如下：

• 1、原章程第三条：

公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会证监发行字【】 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上 市日期】在上海证券交易所上市。

修改为：

公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可

• [2016]2059 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,668 万股，

于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。

• 2、原章程第五条：

公司住所：随州市曾都经济开发区，邮政编码：【】。

修改为：

公司住所：随州市曾都经济开发区，邮政编码：441300。

• 3、原章程第六条：

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公司注册资本为人民币【】万元。 修改为： 公司注册资本为人民币 6,668 万元。

4、原章程第十九条：

公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股， 无其他种类股票。 修改为：

公司股份总数为 6,668 万股，公司的股本结构为：普通股 6,668 万股，无其他种类股票。 5、原章程第八十九条：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计 为“弃权”。 修改为：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场 交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行 申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

上述议案已由第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股 东审议。

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议案二

关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据第二届董事会第七次会议决议，拟变更公司注册资本，具体 如下：湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2059 号）核准，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，并于 2016 年 9 月 28 日在上 海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本由 5,000 万股增加 至 6,668 万股，公司的注册资本由 5,000 万元整变更为 6,668 万元整。 公司类型变更为股份有限公司（上市）。

上述议案已由第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股 东审议。

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议案三

关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司

武汉办事处的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立办事处，名称 拟定为：湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处（最终以工商登 记为准）。

• 一、拟设立办事处的基本情况

• 1、公司名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处。

• 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承

担。

• 3、营业场所：湖北省武汉市。

• 4、拟定经营范围：承接隶属企业经营范围内的相关业务。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商

登记部门核准为准。

二、其他事项

提请授权经营管理层具体办理武汉办事处的有关设立事宜。

现提请各位股东审议。