TiumBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

티움바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 고현실 선임(연임)의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 박현선 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 오민규 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 서원일 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 박현선 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 오민규 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고현실	1979-07	3년	재선임	˚2017 ~ 현재 (주)티움바이오 CFO(부사장) ˚2002 ~ 2017 삼일회계법인 Deal Advisory 이사
박현선	1971-02	3년	신규선임	˚2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 ˚2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) ˚2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) ˚2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 ˚2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오민규	1969-10	3년	신규선임	˚2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 ˚2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 ˚2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 ˚2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 ˚2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 ˚2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수	-
서원일	1978-01	3년	신규선임	˚2024 ~ 현재 트리거투자파트너스 대표이사 ˚2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 ˚2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 ˚2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 ˚2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 ˚2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk ˚2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부	트리거투자파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현선	1971-02	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	˚2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 ˚2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) ˚2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) ˚2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 ˚2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장
오민규	1969-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	˚2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 ˚2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 ˚2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 ˚2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 ˚2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 ˚2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수
서원일	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	˚2024 ~ 현재 트리거투자파트너스 대표이사 ˚2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 ˚2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 ˚2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 ˚2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 ˚2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk ˚2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부