TiumBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

티움바이오/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 지정 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주는 총회에 출석하지 않고도 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표, 전자위임장)
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 변경사항 반영
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 김훈택 선임(중임)의 건	-
제3-2호	사내이사 송인영 선임(중임)의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈택	1966-06	3	재선임	'17~현재 ㈜티움바이오 대표이사 '07~'16 SK케미칼㈜ 혁신R&D센터장 '00~'07 ㈜인투젠 연구소 '90~'00 SK케미칼㈜
송인영	1973-11	3	재선임	'17~현재 ㈜티움바이오 부사장 '07~'16 SK케미칼㈜ '00~'07 ㈜인투젠 연구소 '00~'00 SK케미칼㈜