TiumBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

티움바이오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (삼평동 696-1번지), 글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 강동필 선임의 건   - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 기타비상무이사 황만순 선임의 건 제5호 의안:  이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종윤	1968-11	2	신규선임	'18~현재 ㈜티움바이오 감사 '11~현재 가율회계법인 Audit / Advisory '08~'10 프로비티코리아 내부감사컨설팅 '95~'08 삼일회계법인 Audit/Advisory '87~'95 연세대학교 경영학(학)	가율회계법인 회계사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강동필	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'18~현재 ㈜티움바이오 사외이사 '00~현재 법무법인 세인 대표변호사 '98~'98 서울중앙지방법원 판사 '93~'98 수원지방법원 판사 '90~'93 춘천지방법원 판사 '84~'88 연세대학교 법학(학)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황만순	1970-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	'18 ~현재 ㈜티움바이오 기타비상무이사 '09~현재 한국투자파트너스㈜ 대표 '07~'08 ㈜켐온 부사장 '06~'07 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장 '94~'96 서울대학교 대학원 약학(석) '90~'94 서울대학교 제약학(학)