Tinexta — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

Informazione Regolamentata n. 20053-9-2017		Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2017 08:03:40	MTA - Star
Societa'	:	Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86958
Nome utilizzatore	:	TECNOINVNSS01 - KAY
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	28 Marzo 2017 08:03:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Marzo 2017 08:18:41
Oggetto	:	Convocazione di Assemblea Ordinaria il 27 aprile 2017 - Shareholders' Ordinary Meeting on 27 April 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria il 27 aprile 2017

Roma, 28 marzo 2017. Di seguito si riporta l'estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento (record date 18 aprile 2017) e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il Rappresentante designato della Società,Computershare S.p.A., nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tecnoinvestimenti.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di diffusione SDIR e di stoccaggio Storage di eMarket e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico Salza

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni e un'EBITDA di €29,7 milioni e un risultato netto pari a 12,1 milioni. Il risultato netto rettificato per componenti non ricorrenti e l'ammortamento contabilizzato per le aggregazioni aziendali è pari a 15,9 milioni. E' quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Sales & Marketing Solutions. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority ed è uno dei quattro Identity Trust Provider accreditati in Italia. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito. La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

Media Advisor	Specialist
Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 7202 3535	Tel.: +39 02 771151
Stefania Bassi: +36 335 6282 667
s.bassi@barabino.it

PRESS RELEASE

Shareholders' Ordinary Meeting on 27 April 2017

Rome, 28 March 2017. Here is the notice of Ordinary Shareholders' Meeting of Tecnoinvestimenti S.p.A. published today on the IlSole24Ore

Those entitled to participate and exercise voting rights are invited to attend the Ordinary Meeting at Via Meravigli, 7, in the venue to be indicated on site, in Milan, on 27 April 2017 at 11:00, in Single Call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

• 1. Financial Results at 31 December 2016; Directors' management report; Report of the external auditors; Report of the Board of Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Results at 31 December 2016; related and consequent resolutions.
• 1. Proposed allocation of net income; related and consequent resolutions.
• 1. Remuneration Report according to art. 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree 58/98; related and consequent resolutions.

* * *

For information on additions to the agenda and presentation of new draft resolutions, on entitlement to attend (record date 18 April 2017) and to be represented at the meeting, including by the designated representative of the company, Computershare S.p.A., as well as on the right to submit questions before to the meeting, please refer to the full text of this notice posted on the Company's website at www.tecnoinvestimenti.it Section Governance/Shareholders' Meeting.

Documents relating to the Meeting, including the Reports of the Board of Directors and proposed resolutions on the matters on the Agenda, will be made available to the public under the terms and in the manner prescribed by Law, with the right of Shareholders and those who have the right to vote to obtain copies. These documents will be made available to the public at the Registered Office of the Company, on the Company's website www.tecnoinvestimenti.it, Governance/Shareholders ' Meeting, as well as through the SDIR Storage diffusion mechanism of and eMarket and further detailed rules provided by Law.

On behalf of the Board of Directors The President Enrico Salza

THE TECNOINVESTIMENTI GROUP

The Tecnoinvestimenti Group reported revenue of €147.3 million, EBITDA of €29.7 million and a net profit of €12.1 million in 2016. The adjusted net profit, which does not include nonrecurring components and the amortization recognized in connection with business combinations, amounted to €15.9 million. Tecnoinvestimenti is listed on the STAR segment of the Milan Stock Exchange. The Group is one of Italy's top operators in its three areas of business: Digital Trust, Credit Information & Management and Sales & Marketing Solutions. The Digital Trust Business Unit, through the companies InfoCert and Visura, provides products and services for document digitalization, electronic billing, certified email and ature. InfoCert is a European Certification Authority and one of four Identity Trust Providers accredited in Italy. The Credit Information & Management Business Unit, which includes the companies Ribes and Assicom and their subsidiaries, offers decision-making support services such as Chamber of Commerce and real estate information, aggregate reports, summary ratings, decision-making models, real estate appraisals and valuations, with special emphasis on the supply and assessment of credit and collection services. The Sales & Marketing Solutions Business Unit, through the company Co.Mark, offers solutions and tools to help small and medium-sized companies expand internationally.

Website: www.tecnoinvestimenti.it; Stock ticker: TECN; ISIN Code IT0005037210

* * * * *

CONTACTS
Corporate & Financial Communications	Media Advisor	Specialist
Lawrence Y. Kay	Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
E-mail: lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it	Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Carla Piro Mander	Tel.: +39 02 7202 3535	Tel.: +39 02 771151
Tel. +39 06 42 01 26 31	Stefania Bassi: +36 335 6282 667
E-mail: carla.piro@tecnoinvestimenti.it	s.bassi@barabino.it