Tinergy Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 15, 2021

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-008

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次(临时) 会议决定召开公司2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票 相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门

• 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）、现场会议时间：2021 年2 月2 日（星期二）14:30。

• （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021

年2 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2021 年2 月2 日9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2021 年1 月26 日（星期二）。

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2021 年1 月26 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；

• （3）公司聘请的律师。

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

• 8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

• 1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

• 2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。详细 内容见公司2021 年1 月16 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将 对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股 东）。

三、议案编码

议案编 码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

四、现场股东大会会议登记事项

1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账 户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执 照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真 或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年1 月27 日上午9：00-11：30 下午13：00-16：00。

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

• 3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

• 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、联系人：韩雨辰 电话：020-88526532

传真：020-88520623

邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

• 6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

• 六、备查文件

• 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；

• 2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021 年1 月16 日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362145

• 2、投票简称：钛白投票

3、议案设置及意见表决

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年2

• 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年2 月2 日9:15-15:00 期间的任意

时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本 次股东大会，并行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托 期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期： 2021 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==