Tinergy Chemical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-094

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月26 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十一次（临时）会议的通知 及相关资料，并于2021 年9 月29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会 董事9 人，实际参会董事9 人。

会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计服 务机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。2021 年审计费用预计为 90 万元（含税）。

独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交2021 年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见2021 年9 月30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

(二）审议通过《关于召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于2021 年10 月18 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场

投票与网络投票相结合的方式，召开公司2021 年第五次临时股东大会。

详细内容请见2021 年9 月30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

• 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认

• 可意见；

• 3、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意

• 见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021 年9 月30 日