TILON Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

틸론/주주총회소집 결의/(2019.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10 시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 288,1602호 (주)틸론 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 영업보고  2. 감사보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제18기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표,            손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 재선임 1명)  제3호 의안: 감사 선임의 건(신임 1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최백준	1971-12	3년	재선임	(주)신성 現, (주) 틸론 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤주열	1976-12	3년	신규선임	상근	(주)라스트원 現, (주) 틸론 연구소장