TIGER ELEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)타이거일렉

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 타이거일렉
대 표 이 사 :	허재정
본 점 소 재 지 :	인천시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동)
	(전 화) 032-579-4100
	(홈페이지)http://www.tigerelec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이수만
	(전 화) 032-579-4100

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일(수) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동) ㈜타이거일렉 본점3층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김현철 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4 . 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의 거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회참석시준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주 와 대리인의 인적 사항기재, 인감날인, 대리인신분증)

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 11일

주식회사 타이거일렉

대표이사 허 재 정 (직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김진(출석률: %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2023.02.06	제23기 결산에 관한 건	찬성
2	2023.02.28	제23기 정기주주총회 소집의 건	찬성
3	2023.06.26	산업은행 운영자금 70억원 대환의 건	찬성
4	2024,02,02	제24기 결산에 관한 건	찬성
5	2024.03.04	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2024.03.26	대표이사 선출의 건	찬성
7	2024.06.27	산업은행 운영자금 70억원 하나은행으로 대환 및 30억원 차입의 건	찬성
8	2024.08.30	신한은행 운영자금 30억원 연장의 건	찬성
9	2025.02.05	제25기 결산에 관한 건	찬성
10	2025.03.05	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성
11	2025.03.27	대표이사 선출의 건	찬성
12	2025.05.02	하나은행 운영자금 20억원 차입의 건	찬성
13	2025.06.02	산업은행 시설자금 40억원(한도) 차입의 건	찬성
14	2025.06.19	하나은행 운영자금 100억원 연장의 건	찬성
15	2025.06.26	메가일렉 대여금 자본금 전환	찬성
16	2025.09.15	신한은행 운영자금 30억원 연장의 건	찬성
17	2025.11.03	지점 폐지의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	(주)티에스이(최대주주)	2025.01.01~2025.12.31	162	20.1
매입	MEGAELEC(최대주주의 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	106	21.4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	(주)티에스이(최대주주)	2025.01.01~2025.12.31	162	20.1
매입	MEGAELEC(최대주주의 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	106	21.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

■ 반도체 산업

반도체란 동이나 알루미늄과 같이 전기가 잘 통하는 도체와 석영, 유리, 다이아몬드처럼 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질을 갖고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질을 말합니다. 반도체는 온도나 전압 등의 조건을 변화시키면 민감하게 반응하여 전기의 흐르는 양이 변화되는데 반도체 제품은 이러한 성질을 이용하여 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자부품입니다. [반도체의 종류]

메 모 리	휘발성 (RAM)	DRAM	주로 PC용 주기억장치에 이용되며 정보처리 속도 및 그래픽 처리 능력에 따라 SD램, 램버스 D램, DDR, DDR2 등이 있음
SRAM	소비전력이 적고 처리속도가 빠르기 때문에 컴퓨터의 캐시(cache), 전자오락기 등에 사용함
VRAM	화상정보를 기억하기 위한 전용메모리임
비휘발성 (ROM)	MaskROM	제조 공정 시 고객이 원하는 정보를 저장하며, 전자게임기의 S/W 저장용, 전자악기, 전자사전 등에 사용함
EPROM	자외선을 이용하여 정보를 지우거나 저장함
EEPROM	ROM의 특징과 입출력할 수 있는 RAM의 특징을 겸비함
Flash Memory	전력소모가 적고 고속프로그래밍 및 대용량 저장이 가능하여 컴퓨터의 HDD를 대체할 수 있는 제품으로 NOR (코드저장)형과 NAND (데이터저장)형으로 구분함
비 메 모 리	시스템 IC	마이크로 컴포넌트	컴퓨터를 제어하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), DSP(Digital Signal Processor) 등이 있음
Logic (ASIC)	사용자의 요구에 의해 설계된 특정회로 반도체이며, 주문형 IC로서 다품종 소량생산에 적합함(LDI, T-Con 등이 포함됨)
Analog IC	제반 신호의 표현 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 I C로서 Audio/Video, 통신용, 신호변환용으로 사용함
개별소자 (discrete)		Diode, 트랜지스터처럼 집적회로( I C )와는 달리 개별품목으로서 단일기능을 갖는 제품을 의미하며, 이것이 모여 IC가 됨
기타		Opto (광반도체), 반도체센서 등임

(출처 : 정보통신정책연구원, 한국반도체산업협회)

반도체를 종류별로 분류를 하게 되면 메모리 반도체, 비메모리 반도체로 구분 할 수 있으며, 메모리 반도체는 어떤 데이터를 보관 유지하는 기능을 갖고 있는 모든 반도체 소자를 말하며, 비메모리 반도체는 너무나 종류가 다양하여 요약하기는 어려우나 크게 Micro Component(Micro Process Unit, Micro Controller Unit등), Logic/ASIC, Analog IC, LCD Driver, CMOS Image Sensor등이 있습니다.■ PCB 산업

인쇄회로기판은(PCB, Printed Circuit Board)은 회로 부품을 유지하는 Board로서 구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로 반도체, 컨덴서, 저항기 등 각종 부품을 끼울 수 있도록 되어 있어 부품 상호간을 연결시키는 구실을 하는 전자부품입니다. PCB는 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 합니다.

구조적인 측면에서의 PCB는 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시수지로 된 평판 위에 밀집탑재하기 위해서 각 부품간을 연결하는 회로를 수지평판의 표면에 밀집 단축하여 고정시킨 회로기판으로 설명될 수 있습니다.

따라서 PCB 제조 기업이란 세트기업이 제시한 설계도면을 받아 회로설계 도면대로 PCB 원판을 가공(회로형성)하는 기업을 말합니다.PCB는 가전제품부터, 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있을 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.일반적으로 반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템으로 비유될 수 있는데 최근에는 반도체의 고집적화와 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따라 PCB성능도 보다 다기능, 고밀도화되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨던기술이 요구되고 있습니다. 또한, 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서 기술 변화에 빠르게 대처할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 반도체 검사용PCB 및 기타PCB를 제조, 판매하는 기업이며, 주요 제품으로는 Probe Card PCB, Load Board PCB, Socket PCB, Burn-in Board PCB 등이 있습니다.(2) 시장점유율

반도체 검사용PCB 및 기타PCB 시장 규모는 추정하는 자료가 없어 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 지속적인 신규 설비의 투자와 기술인력들의 축척된 Data Base로 고객사의 신규 개발 진행 시에도 신속하게 대응할 수 있어 급변하는 반도체 시장의 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 2020년에는 베트남 공장(메가일렉)에서 기존 MLB뿐 아니라 신규사업인 STO(Space Transformer Organic) 개발을 통해 해외에서만 구매하던 STO를 국산화 시킴으로써 반도체 PCB 시장의 선두가 되기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여 PCB 또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라 PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	53,022,112,376	33,332,562,506
현금및현금성자산	8,152,743,576	4,307,675,714
매출채권	15,927,870,173	10,125,261,362
기타수취채권	2,858,181,253	882,195,747
재고자산	25,661,010,325	17,214,419,980
기타자산	422,307,049	803,009,703
비유동자산	37,232,389,166	43,777,042,893
기타수취채권	5,219,975,192	12,042,460,535
유형자산	29,433,151,641	29,012,498,672
무형자산	535,557,101	535,557,101
이연법인세자산	1,901,011,529	2,016,647,768
리스자산	142,693,703	169,878,817
자산총계	90,254,501,542	77,109,605,399
부채
유동부채	24,296,736,963	21,381,034,374
매입채무	4,952,236,315	3,917,016,463
차입금	13,000,000,000	13,000,000,000
기타지급채무	5,068,863,075	4,394,498,420
당기법인세부채	1,070,268,163	19,964,261
기타부채	205,369,410	49,555,230
비유동부채	7,702,262,230	2,766,949,843
차입금	4,800,000,000	-
기타지급채무	63,994,947	57,607,845
순확정급여부채	2,838,267,283	2,709,341,998
부채총계	31,998,999,193	24,147,984,217
자본
납입자본	15,045,367,831	15,045,367,831
기타자본항목	27,442,098	-
이익잉여금	43,182,692,420	37,916,253,351
자본총계	58,255,502,349	52,961,621,182
부채와 자본총계	90,254,501,542	77,109,605,399

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원

과목	제 26 기	제 25 기
매출액	80,678,580,109	61,822,374,891
매출원가	69,994,709,629	60,587,610,308
매출총이익	10,683,870,480	1,234,764,583
판매비와관리비	3,464,417,356	3,151,885,094
영업이익	7,219,453,124	(1,917,120,511)
기타수익	160,557,555	326,023,334
기타비용	339,406,527	194,933,996
금융수익	919,069,292	3,037,543,188
금융비용	1,774,323,667	789,186,850
지분법이익	298,369,094	-
법인세비용차감전순이익	6,483,718,871	462,325,165
법인세비용	1,211,893,646	187,376,449
당기순이익	5,271,825,225	274,948,716
주당이익
기본주당이익	835	44
희석주당이익	835	44

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 26 기	제 25 기
처분예정일 : 2026.3.25	처분확정일 : 2025.3.27
---	---	---
미처분이익잉여금	42,926,844,496	37,660,405,427
전기이월미처분이익잉여금	37,660,405,427	37,501,505,457
확정급여부채의 재측정요소	(5,386,156)	(116,048,746)
당기순이익	5,271,825,225	274,948,716
이익잉여금 처분액
차기이월 미처분이익잉여금	42,926,844,496	37,660,405,427

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 주권을 코스닥 시장에 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .	제11조(신주인수권) (현행과 같음) (현행과 같음) 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반투자자(특정주주 포함)에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 상법 제418조제2항에 의거 투자자(특정주주포함)에게 신주를 배정하는 경우 (현행과 같음) (현행과 같음)	미래 성장을 위한 선제적 대비 한도 변경 및 순서 재정렬
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 배당 지급에 관하여는 제12조의 규정 을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 40%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음)	미래 성장을 위한 선제적 대비 한도 변경
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 40%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (현행과 같음). (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음)	미래 성장을 위한 선제적 대비 한도 변경
제23조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 정한 타 지역에서도 개최할 수 있다.(신 설)	제23조(소집지와 개최방식) (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	개정 상법에 따라 제②항 신설
제27조 【의결권의 대리행사】① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면【위임장】【별지서식 제1호】을 제출하여야 한다.	제27조 【의결권의 대리행사】(현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따라 반영함 .
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신 설) ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다	상법 개정에 따라 반영함 .
제51조(재무제표 등의 작성 등)① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사 사장은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (신 설) (신 설) ⑥ 대표이사 사장은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등)(현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) . (현행과 같음) (현행과 같음) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제477조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다 . ⑧ 대표이사 사장은 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	상법 개정에 따라 반영함 .
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제54조(이익배당) (현행과 같음) . (현행과 같음) (현행과 같음) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	이사회결의 이익배당 규정도입
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조(소집지와 개최방식), 제27조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조(이사의 수) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김현철	1962.4.3	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현철	교수	96~9999~0202~24	-일본 나고야대학교 조교수-일본 츠쿠바대학교 부교수-서울대학교 국제대학원 교수	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현철	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 지난 30여년간 서울대학교 등에서 교수로 재직하며 수많은 기업에 대한 자문 및 사외이사로서 경력을 보낸 전문성을 보유하고 있습니다.이를 바탕으로 이사회의 독립적인 의사결정을 지원하고, 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영 관련 의사결정에 대한 조언 및 감독활동을 충실히 수행할 예정이며, 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다년간 경영학 교수로서 업무를 수행하였고, 사외이사로 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서_김현철.jpg 확인서_김현철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	366,824,042
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사보수한도액은 전년도와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

감사보수한도액은 전년도와 동일합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주간 전인 2026년 3월 18일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)에감사보고서와 사업보고서를 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 분산프로그램 발표 이후 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기이사 및 감사의 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 기타사항

가. 당사는 주주총회 1주간 전인 2026년 3월 18일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)에감사보고서와 사업보고서를 게재할 예정입니다.

나. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길바랍니다..

다. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.