TIGER ELEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

타이거일렉/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 09시 30분
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동) (주)타이거일렉 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영 등
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 김현철 선임의 건	신규선임
4	이사 보수한도액 승인의 건(20억원)	-
5	감사 보수한도액 승인의 건(2억원)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1962-04	3년	신규선임	-서울대학교 국제대학원 교수 -대통령비서실 경제보좌관 -서울대학교 국제대학원 원장	(주)디에이피 사외이사