TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2009

Sep 25, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-019 西藏银河科技发展股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

• 1、本次限售股份实际可上市流通数量129,272,760 股，占总股

• 本比例49.01%；

• 2、本次限售股份可上市流通日期为2009 年9 月28 日。

一、股权分置改革方案概述

• 1、股权分置改革对价方案概述

公司股权分置改革方案为：以公司股权分置改革实施时A 股流通 股股本73,425,950 股为基数，公司非流通股股东向方案实施股权登 记日登记在册的流通股股东每10 股获得2.0 股的对价安排，非流通 股股东执行对价安排的股份总数为14,685,190 股。

• 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

西藏发展股权分置改革方案已经2006 年8 月21 日召开的2006 年相关股东会议审议通过。

• 3、股权分置改革方案实施日期：2006 年9 月4 日

• 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号 限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况

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1	四川光大金联实业有 限公司	十二个月不交易或转让， 三十六个月内不通过交易 所交易转让。	全部履行
2	西藏自治区国有资产 经营公司	十二个月不交易或转让， 三十六个月内不通过交易 所交易转让。	全部履行

三、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通日期：2009 年9 月28 日

• 2、本次可上市流通股份的总数为129,272,760 股，占公司股份

• 总数的比例为49.01%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序 号	限售股份持有人名 称	持有限售股份 数（股）	本次可上市流 通股数（股）	本次可上市流 通股数占限售 股份总数的比 例（％）	本次可上市流通 股数占无限售股 份总数的比例 （％）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例 （％）	冻结的股份 数量（股）
1	四川光大金联实业 有限公司	77,563,658	77,563,658	60.00	57.67	29.41	77,563,658
2	西藏自治区国有资 产经营公司	51,709,102	51,709,102	40.00	38.45	19.60	25,854,550
	合 计	129,272,760	129,272,760	100.00	96.12	49.01	103,418,208

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通

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股
1、国家持股
2、国有法人持股	51,709,102	19.60%	-51,709,102	0	0
3、境内一般法人持股	77,563,658	29.41%	-77,563,658	0	0
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份	47,577	0.02%	0	47,577	0.02%
9．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合 计	129,320,337	49.03%	-129,272,760	47,577	0.02%
二、无限售条件的流通 股
1．人民币普通股	134,438,154	50.97%	129,272,760	263,710,914	99.98%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合 计	134,438,154	50.97%	129,272,760	263,710,914	99.98%
三、股份总数	263,758,491	100.00%	—	263,758,491	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

	序 号	限售股 份持有 人名称	股改实施日持有股份 情况	股改实施日持有股份 情况	本次解限前已解限 股份情况	本次解限前已解限 股份情况	本次解限前未解限股 份情况 数量（股） 占总股	股份数量 变化沿革
			数量（股）	占总股	数量	占总股	数量（股）

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			本比例 （%）	（股）	本比例 （%）		本 比例（%）
1	四川光大 金联实业 有限公司	51,673,308	29.39	0	0	77,563,658	29.41	2006 年中 期利润分 配10 送5 股，垫付对 价偿还
2	西藏自治 区国有资 产经营公 司	34,472,735	19.60	0	0	51,709,102	19.60	2006 年中 期利润分 配10 送5 股
	合计	86,146,043	48.99	0	0	129,272,760	49.01

2、股改实施后至今公司解除限售情况：不适用

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

作为公司股权分置改革的保荐机构平安证券有限责任公司已对 本次解除限售股份是否符合解除限售的条件发表结论性意见如下：

至西藏发展股权分置改革方案实施完毕满36 个月之日（即2009 年9 月4 日），据公司股权分置改革方案中的相关承诺，公司部分有 限售条件流通股，将于2009 年9 月28 日解除限售，上市流通。

西藏发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合 《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和深圳证 券交易所的有关规定；公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实 质性障碍；本保荐人同意公司本次有限售条件流通股上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

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公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内 通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

• 是 √ 否；

控股股东四川光大金联实业有限公司、实际控制人王健先生承 诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解 除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上， 本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售 提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公 司的非经营性资金占用情况

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• 2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司

• 对该股东的违规担保情况

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• 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规

• 买卖公司股票的行为；

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4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让 指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

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九、备查文件

• 1、解除股份限售申请表

• 2、保荐机构核查意见书

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

日期：2009 年9 月23 日

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