TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 15, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-056 西藏银河科技发展股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次 （临时）董事会会议于2016年12月15日召开，会议决议于2017年1月3日以现 场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

• 召集人：西藏银河科技发展股份有限公司董事会。

• 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和

国公司法》、《西藏银河科技发展股份有限公司公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年1月3日（星期二）下午14:00 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月3日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年1月2日 15:00 至 2017年1月3日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议对象

（1）本次股东大会股权登记日为2016年12月27日，凡于2016年12月27日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有 权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参 加网络投票。授权委托书及网络投票操作程序附后。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

7.现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议 室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购 买权》的议案。

2、披露情况

上述议案已经公司第七届第十四次（临时）董事会会议审议通过，具体内容 详见公司于2016 年12 月16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2 项规定的有 效证件的复印件）。

1. 登记时间：2016年12月28日、12月29日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

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1. 登记地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类 似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流 程详见附件2。

五、其他

1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路511号大合仓Ｃ座511室

邮政编码：610041 联系电话：028-65317117

传真：028-65317117 联系人：陈美如。

• 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件：

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第十四次（临时）董事会会议

决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1. 《授权委托书》

1. 股东大会网络投票操作程序

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2016 年12 月15 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司)出席西藏银河科技发展股份有限 公司2017 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

公司2017 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
议 案	同意	反对	弃权
1、关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让 优先购买权的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托单位：

授权人（法定代表人）： 受托人（签字）：

委托单位证号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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参加网络投票的具体操作流程

附件2：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根 据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如 下：

• （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360752

• 2.投票简称：西发投票

• 3.议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公 司股权转让优先购买权的议案	1.00

注：本次股东大会不设置总议案。

• （2）填报表决意见:同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年1 月3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年1 月2 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为2017 年1 月3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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