TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 28, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-025

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。

• 2.召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第六届董事会三次

会议审议通过决议定于2012年11月13日召开2012年第一次临时股东大会。

• 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2012年11月13日上午10：00点

• 4．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

• 5．出席对象：

• （1）截至2012 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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• 6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

1. 审议“关于修订《公司章程》的议案”；

2. 审议《西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014 年）》；

3. 审议“关于选举潘祥生先生为公司独立董事的议案”；

独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

1. 审议“第六届董事会董事津贴方案”；

2. 审议“第六届监事会监事津贴方案”

上述1、2 议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，上述议案3、4 已经第六届董事会第三次会议审议通过，议案5 已经第六届监事会第三次会议审 议通过，现提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。以上会议决议公告已分 别刊登于2012 年8 月20 日、2012 年10 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户

• 卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登 记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户 卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

  • 2.登记时间：2012年11月7日－11月9日

  • 3.登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

四、其他

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• 1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

邮政编码： 610000 联系电话： 028-65317116

传真： 028-65317117 联系人：陈美如。

• 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二次会议决议及公告

• 2、第六届董事会第三次会议决议及公告

• 3、第六届监事会第三次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012 年10 月25 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限

公司 2012 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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