TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 20, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-022 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

2．第五届董事会第四次会议审议通过决议定于2009年12月7日召开2009年第 一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2009年12月7日上午10：00点

• 4．会议召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年11 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

1、审议“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000 万元担保的议案”；

2、审议“关于王迪迪先生担任公司独立董事的议案”，独立董事候选人的任 职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决；

上述1-2 议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过并公告，公告刊登 于2009 年11 月21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

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3、审议“关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财 务审计机构的议案”。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过并公告，公告刊登于 2009 年8 月31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户 卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登 记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户 卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间：2009年12月1日－12月2日

3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

五、其他

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼 邮政编码：610041 联系电话：028-85135112 传真：028-85198132 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。 六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议及公告

2、第五届董事会第四次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年11 月20 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限

公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

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