TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 22, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-024

西藏银河科技发展股份有限公司 召开 2008 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年11 月7 日上午10：00 点

• 2.召开地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2008 年10 月31 日交 易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

二、会议审议事项

• 1、审议“关于修订《董事会议事规则》”的议案

• 2、审议“关于修订公司章程的议案”

• 3、审议“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000 万元 担保的议案”。

有关上述议案的具体内容详见本公司四届十七次董事会、四届二十二次董事 会决议公告，公告刊登于2008 年6 月26 日、2008 年10 月22 日的《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席 者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理 人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地 股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2008 年11 月4 日－11 月5 日

• 3.登记地点：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

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四、其它事项

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

邮政编码：610041 联系电话：028-85135112 传真：028-85198132 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公

司2008 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2008 年10 月21 日

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