TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Management Reports 2018

Apr 25, 2018

西藏银河科技发展股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了 对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监 督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中，发挥了应有的作用。本年度公司共召开了四次监事会会议，公 司监事列席了公司召开的各次股东大会和董事会。现将 2017 年监事会的工作情 况报告如下：

一、 监事会会议情况

（一） 2017 年 4 月 19 日召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过 了以下议案：

• 1、 《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

• 2、 《公司 2016 年度监事会工作报告》；

• 3、 《公司 2016 年度财务决算报告》；

• 4、 《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、 《西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

• 6、 《关于公司会计政策变更的议案》。

会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二） 2017 年4 月25 日召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过 了《公司 2017 年一季度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定豁免 公告。

（三） 2017 年8 月28 日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过 了《公司2017 年半年度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定豁免 公告。

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（四） 2017 年 10 月 25 日召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《公司 2017 年三季度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定 豁免公告。

二、 监事会对有关事项的意见

（一） 依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求 依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及 有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权， 公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

监事会对公司 2017 年度财务报告进行了认真的审核，认为公司 2017 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2017 年公司没有发生对外担 保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金情况。

• （三） 募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。

• （四） 关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易，公司关联交易是按市场规律进行的，其 关联交易是公平的，无损害上市公司利益的现象。

（五） 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了 核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制 度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时 做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关 知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕 信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（六） 对于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，认为该报告充分 披露并报告了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度符合国家法律法规以

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及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市 公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。 公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。同时我 们将继续督促公司严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公 司内部控制水平。

三、 2018 年度工作展望

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，围绕公司 经营管理工作，认真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各 项工作，进一步促进公司的规范运作。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2018 年4 月24 日

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【此页为西藏银河科技发展股份有限公司2017 年度监事会工作报告签字页】 全体监事签字：

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