TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2025

Apr 24, 2025

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西藏发展股份有限公司董事会

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 根据独立董事李天霖先生、周佩先生、奉兴先生提交的独立性自查情况报告，就在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、父母、子女、 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）在其他企业担任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

西藏发展股份有限公司 董事会 2025 年4 月25 日

西藏发展股份有限公司