TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2024

Apr 26, 2024

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西藏发展股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事李天霖先生、周佩先生、 奉兴先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

1. 独立董事不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主

要社会关系”；

1. 独立董事不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”；

1. 独立董事不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者

在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；

1. 独立董事不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、

父母、子女”；

1. 独立董事不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重

大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；

1. 独立董事不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；

   1. 独立董事不属于“最近十二个月内曾经具有第1 项至第6 项所列举情形的人员”；

2. 独立董事不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公

司章程规定的不具备独立性的其他人员”。

综上，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事任职资格 及独立性的相关要求。

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