TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

西藏 银河科技发展股份有限公司

公司治理专项活动整改情况报告

中国证监会西藏监管局于2007 年10 月10 日至12 日对西藏银河 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）进行了现场检查，并于 10 月16 日下发了《限期整改通知书》。公司对《限期整改通知书》 中提出的意见予以高度重视，并立即组织公司各位董事、监事、高管 人员及相关部门进行了认真的学习和自查。依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》，针对公司存在的问题公司董事会制定了《专项治理活动整 改方案》，并已于2007 年10 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登了公告。

根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告的要求，公司董 事会对治理专项活动以来的整改情况进行了自查总结，现将治理专项 活动整改情况报告如下：

一、限期整改问题的完成情况：

(一)、 规范运作方面

1、董事会专门委员会的设立。

整改完成情况：经2007 年12 月4 日召开的公司第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司成立了董事会审计委员会、董事会薪酬 与考核委员会，并制订了《西藏银河科技发展股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》、《西藏银河科技发展股份有限公司董事会薪酬与

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考核委员会议事规则》。

• 2、证券事务代表由财务总监兼任，建议更换。

整改完成情况：公司董事会已确定了证券事务代表备选人，因 相关人员尚未参加深交所的任职资格培训，根据交易所规定暂不能替 换。公司将在2008 年11 月30 日前完成证券事务代表的更换。

3、 “三会”资料的管理。

整改完成情况：公司已对“三会”资料分册分年份管理，对会 议记录集中成册，单独保存。

（二）、内部制度管理方面

1、内部管理制度体系。

整改完成情况：公司已将内部管理制度集中成册保存，并进一 步完善了制度体系。

2、内部管理制度。

整改完成情况：经2007 年12 月4 日召开的公司第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司制订和完善了《西藏银河科技发展股份 有限公司对外担保制度》、《西藏银河科技发展股份有限公司关联交易 管理制度》、《总经理工作细则》等相关制度。

参照母公司内部控制制度体系，公司已进一步完善了各控股子 公司的控制制度。

3、修订《募集资金管理办法》。

整改完成情况：经2007 年12 月4 日召开的公司第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司修订了《西藏银河科技发展股份有限公

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司募集资金使用管理办法》。

4、岗位工作职责

整改完成情况：经2007 年6 月29 日召开的公司第四届董事会 第十次会议审议通过，公司已制订了《西藏银河科技发展股份有限公 司内部控制制度》，根据制度要求，公司已进一步修订了各部门、各 单位、各岗位的工作职责。

5、内部审计。

整改完成情况：经2007 年12 月4 日召开的公司第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司制订了《西藏银河科技发展股份有限公 司内部审计制度》，并已确定了专职内审人员。

6、责任追究机制。

整改完成情况：经2008 年6 月25 日召开的公司第四届董事会 第十七次会议审议通过，公司已在《董事会议事规则》中增设明确董 事会责任追究机制的相关条款，修订后的《董事会议事规则》尚需经 股东大会审议后实施。

（三）、投资者关系管理情况

整改完成情况：公司已于2007 年12 月开通投资者网络互动平台， 网站地址为：http://irm.p5w.net/000752/index.html。

二、持续改进性问题的整体效果公司下一步的改进计划

1、“三会”会议记录。

公司 “三会”会议记录将注意记录参会人员发言情况，保证充

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分反映决策过程，监事会会议记录由监事完成。

2、董事会、监事会会议召开方式。

公司董事会、监事会会议审议重大事项将主要采用现场会议方

式。

3、印章管理

公司已严格按《印章管理办法》的要求，加强了印鉴使用登记 的管理，控制印章使用的风险。

4、透明度方面

公司将进一步加强主动信息披露意识，加强董事会、高级管理 人员对信息披露准则的学习，严格履行信息披露准则的规定，保证公 司的重大信息及时、准确、真实、完整、公开的披露，建立重大事项 的沟通报告制度，保障董事会秘书的知情权和信息披露建议权。

西藏银河科技发展股份有限公司

2008 年7 月18 日

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